Ngày Thứ Ba Khởi Công Công Trình Mới

Quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, ngày 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil

Về vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với: Mai Thị Hồng Hạnh, SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, SN 1992; Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và bị can Nguyễn Thị Như Phương (phải).

Thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Trước đó, Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11/8/2023.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phải gửi bản chính Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 55/GPXD-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 19/11/2021 về Bộ Công Thương.

Đồng thời, chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Xuyên Việt Oil được yêu cầu gửi bản chính giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu về Bộ Công Thương.

Trước đó vào đầu tháng 8/2023, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1896 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm 2023 đối với 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil (số 465-467 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Phát (số 73 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (số 287 Ngô Đức Kế, quận Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Số 132 khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh; hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối. Ngoài ra, các thương nhân đầu mối bị kiểm tra việc duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 08 về điều kiện đầu tư kinh doanh, Nghị định 95 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83).

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do được Bộ Tài chính nêu là do công ty chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng.

Vì vậy, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020.

Đáng chú ý, tại kết luận thanh tra được Bộ Công Thương đã chỉ ra nhiều điều bất thường tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển…

Trong đó, để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của Công ty CP Đại Đồng Xuân được Công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ - con. Cụ thể là Xuyên Việt có góp vốn trên 50% vào Công ty Đại Đồng Xuân.

Thế nhưng, điều đáng nói là, cũng chính trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Công ty Xuyên Việt Oil và Công ty CP Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm huỷ bỏ, “hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết”.

“Điều này là không đúng quy định”, Bộ Công Thương khẳng định đồng thời kết luận Công ty Xuyên Việt chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý hoặc thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu).

Năm 2021, công ty này không đăng ký hệ thống phân phối với Bộ Công Thương. Trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp bị phạt hành chính tới 4 hành vi, trong đó có việc không đăng ký hệ thống phân phối; không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối; gian lận trong kê khai đại lý…

Tháng 7/2022, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng.

Công tố viên Trung Quốc cáo buộc cựu thứ trưởng Tôn Lập Quân nhận nhiều khoản hối lộ lớn và thao túng thị trường nghiêm trọng.

Hãng Xinhua hôm qua cho biết Tôn Lập Quân, 53 tuổi, cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, bị khởi tố ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và tòa án thành phố sẽ sớm xét xử.

Ngoài hai tội danh nhận hối lộ giá trị lớn và thao túng thị trường nghiêm trọng, cơ quan công tố còn cáo buộc Tôn tàng trữ súng trái phép.

Đại án Tôn Lập Quân được xem là một trong những vụ án tham nhũng đình đám nhất tại Trung Quốc liên quan cơ quan an ninh vài năm qua, từ sau vụ bắt giam cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ.

Theo cơ quan công tố, cựu thứ trưởng công an Trung Quốc nhận nhiều khoảng hối lộ trong suốt quá trình công tác ở các thành phố, trong đó có Thượng Hải và Bắc Kinh.

Cựu thứ trưởng công an Trung Quốc Tôn Lập Quân. Ảnh: SCMP.

Trong video quảng bá phim tài liệu được các đài Trung Quốc phát hôm qua, Tôn Lập Quân xuất hiện với quần áo tù nhân màu đen. Tôn nói "chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kẻ phá hoại pháp quyền, công bằng và công lý".

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) tháng 9/2021 công bố Tôn "nhận lượng lớn vật phẩm có giá trị" và phân bổ "công việc cho thân hữu". CCDI còn cáo buộc Tôn có "dã tâm chính trị bành trướng", "bịa đặt, gieo rắc các tin đồn chính trị", "bên ngoài đồng thuận nhưng ngầm phản đối bên trong". Tôn cũng bị buộc tội cất giấu tài liệu bí mật, trốn tránh nhiệm vụ chống dịch và mua dâm.

Tôn Lập Quân được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng các vấn đề Hong Kong, Macau và Đài Loan thuộc Bộ Công an vào tháng 12/2017. Tôn được xác nhận điều tra từ năm 2020 sau khi không xuất hiện trước công chúng, bị khai trừ đảng và cách chức năm ngoái.

Cựu quan chức này chịu trách nhiệm giám sát an ninh ở Hong Kong suốt nhiều tháng thành phố rung chuyển bởi các cuộc biểu tình năm 2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đầu tuần này nhấn mạnh những quan chức hàng đầu trong đảng và chính phủ không được lơ là chống tham nhũng. Ông lưu ý mọi trường hợp vi phạm điều lệ đảng và luật pháp quốc gia đều phải chịu trừng trị không khoan nhượng, bất kể chức vụ cao đến đâu.